南网能源公司董事会秘书（职业经理人）岗位选聘公告

南方电网综合能源股份有限公司（简称“南网能源公司”）是中国南方电网有限责任公司控股的大型专业公司，是国家发改委备案、国家工信部推荐的节能服务公司，位列“2017全国节能服务公司 百强榜第一名”，2018和2019年分别入选国务院国资委国企改革“双百企业”和全国第四批混改试点企业。南网能源公司（股票代码003035）已于2021年1月在深交所上市。

为满足公司发展需要，确保公司董事会规范运作，促进公司干部人才队伍建设，决定通过市场化公开选聘的方式，开展公司董事会秘书（职业经理人）岗位的选聘工作。现将有关事项公告如下：

一、选聘岗位及职责

（一）选聘岗位：公司董事会秘书（职业经理人）1名；

（二）岗位职责：董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责，主要职责如下：

1.管理公司信息披露事务，负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

2.负责投资者关系管理事务，负责完善投资者沟通、接待和服务工作机制，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

3.组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

4.负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；

5.负责公司内幕信息知情人登记报备工作；

6.关注媒体报道，并主动向公司及相关信息披露义务人求证报道的真实性，督促公司董事会及时披露、澄清以及回复公司股票上市地证券交易所问询；

7.负责上市公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规等的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

8.协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制；积极推动公司承担社会责任；

9.应提示上市公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上市规则》和《公司章程》等，或公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并及时向中国证监会和公司股票上市地证券交易所报告；

10.负责公司股权管理事务，包括但不限于：保管公司股东资料；办理公司限售股相关事项；督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等；

11.协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划公司资本市场再融资或者并购重组事务；

12.《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

13.在公司党委的领导下，加强党对分管业务领域和部门的全面领导，负责分管业务领域和部门党的建设和党风廉政建设工作。

二、选聘人员范围

面向社会和股东单位符合岗位任职条件和要求的人员。

三、岗位管理

按照职业经理人管理制度，签订职业经理人聘用协议，实行契约化管理，明确责任、权利、义务，严格执行任期管理和目标考核管理。

（一）任期和试用期管理

岗位实行任期制和试用期制，任期与每届董事会期限保持一致，岗位任职试用期1年。岗位任职试用期满后，进行试用期考核，考核合格的可以继续任职；岗位聘期期满前一个月进行聘期考核，考核合格的可以续聘。考核工作具体按照《南方电网综合能源有限公司职业经理人考核评价管理细则》执行。

（二）薪酬待遇

按照《南方电网综合能源股份有限公司职业经理人聘用协议（董事会秘书岗位）》执行。

四、任职条件

按照《公司职业经理人实施办法》《公司董事会秘书工作细则》，任职条件要求如下：

（一）基本条件

1.自觉坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决执行党的理论和路线方针政策，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致。坚持国有企业的社会主义办企方向，坚持全心全意依靠工人阶级方针，坚定建设国内领先、国际知名的综合能源服务商的职业追求，有强烈的事业心、责任心和使命感。

2.具有强烈的创新意识和创新自信，敢闯敢试、敢为人先，勇于变革、开拓进取，善于防控风险，持续推进企业技术创新、商业模式创新、管理创新、制度创新，不断提高企业核心竞争力。

3.具有较强的治企能力，善于把握市场经济规律和企业发展规律，掌握宏观经济形势和国家政策法规，有国际视野、战略思维、法治理念，有履行岗位职责所必需的专业思维、专业素养、专业方法，懂经营、会管理、善决策，注重团结协作，善于组织协调，能够调动各方面积极性，具有处理复杂局面的能力。

4.具有正确的业绩观，坚决贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持创新驱动、转型升级、提质增效，正确处理当前效益与长期发展的关系，认真贯彻落实公司党委和董事会的决策部署，努力践行公司企业文化理念，勇担当，善作为，勤奋敬业，真抓实干，推动企业高质量发展，推动企业全面履行经济责任、政治责任、社会责任，工作业绩突出。

5.具有良好的职业操守和个人品行，严格遵守党章党规党纪，自觉践行“三严三实”，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权思想和特权现象，谨慎用权，公私分明，诚实守信，依法经营，严守底线，廉洁从业，自觉接受党组织和群众的监督。

（二）资格条件

1.应当具有5年以上相关工作经验，履职记录良好。

2.具有大学本科及以上文化程度，首次聘任年龄距退休年龄不少两个聘期。

3.具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关的任职资格，具有良好的职业道德和个人品质。

4.一般应持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；暂无证券交易所颁发的董事会秘书资格证书的应聘者，如经综合能力测评、组织考察后确定为拟聘人选，则须在约定的时限内取得深圳证劵交易所颁发的董事会秘书资格证书，否则，将不予聘用。

（三）具有下列情形之一的人士不得参与南网能源公司董事会秘书岗位的选聘：

1.《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

2.最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

3.曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

4.最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

5.南网能源公司现任监事；

6.证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

五、选聘程序

坚持公开、竞争、择优原则，采取发布公告，报名，资格审查、综合能力测评、组织考察、决定聘任等程序进行。

六、报名时间及方式

（一）报名时间

2021年2月9日－2月28日。

（二）报名方式

应聘者详细填写《南网能源公司董事会秘书（职业经理人）岗位应聘人员报名表》（详见附件），将报名表发送到报名邮箱nwnyzp@csg.cn。邮件名称、报名表均统一命名为“应聘岗位－姓名”。请务必按要求认真填写。

咨询电话：020-38122725，38122711（工作日，8:30-17:30）。

七、有关要求

1.应聘人员应对提交材料的真实性负责。凡弄虚作假者，一经查实，即取消考试或聘用资格。

2.在招聘过程中，为加强对招聘工作的监督，特设立监督电话：020-38122729（工作日，8:30-17:30）。

南方电网综合能源股份有限公司

2021年2月8日

附件

附件：《南网能源公司董事会秘书（职业经理人）岗位应聘人员报名表》.doc

来源：http://zhaopin.csg.cn/#/maintain/notice/social/social-detail;jobId=729f57ee669149b7a0a55cd8300b94c0